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A decisão foi tomada em junho e tornou-se pública neste sábado (12), após a retirada do sigilo das investigações sobre suspeitas de fraudes financeiras apuradas pela Polícia Federal (PF).
Entre as operações investigadas está a aquisição de uma unidade no empreendimento Poème Horto, avaliada em aproximadamente R$ 2,45 milhões. Mendonça também determinou a indisponibilidade dos direitos relacionados ao apartamento, impedindo uma eventual transferência do imóvel até nova decisão judicial.
De acordo com a investigação, mensagens e outros registros reunidos no inquérito indicam a atuação de intermediários na negociação. A PF apura a origem dos recursos utilizados e busca esclarecer se a operação possui relação com o esquema investigado no caso Banco Master.
Outro ponto sob análise é uma transferência de R$ 3,5 milhões para a BN Financeira, empresa que, segundo a investigação, estaria associada ao núcleo familiar do senador. A movimentação é analisada no contexto da Operação Compliance Zero.
Os investigadores também apuram outros supostos benefícios recebidos durante o período investigado, incluindo uso de aeronaves e ingressos para shows internacionais.
O bloqueio de bens é uma medida cautelar e, por si só, não representa condenação. As circunstâncias das operações e a eventual responsabilidade dos envolvidos seguem sob investigação.
